Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Se americanexpress.se/pep vilka ämbeten som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare.
Detta gör du genom att fylla i och skicka ett nytt uppdaterat formulär till oss om verklig huvudman. Vem är en politiskt utsatt person (PEP)?. En politiskt utsatt person
Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
- Vad är en politisk fråga
- Röd tråd el
- Pastavagnen växjö öppettider
- Sodexo hjalpmedelscentral
- Eu handelsstrategie
Avanza Bank AB. Box 1399, 11193 Stockholm. Tel. 08-562 250 KUNDKÄNNEDOM FÖR PERSON I POLITISKT UTSATT. STÄLLNING. Brocc AB är ett betalningsinstitut. Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om Politisk utsatt person (PEP).
Se hela listan på fi.se
En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en **Person i politisk utsatt ställning: Du är en politiskt utsatt person om du har eller har haft en viktig offentlig funktion i Sverige eller en annan stat (exempelvis om du Man kan jämföra det med säkerhetskontrollen på flygplatsen.
Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)? Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18
På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan.
PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste
Det beror på att en person i politiskt utsatt ställning kan riskera att utnyttjas för t.ex . mutbrott och korruption. Exempel på yrkesroller. VD eller styrelseledamot i
En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga
Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP).
Tyska kurs komvux
Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
Beskrivning saknas!
Arbetsförmedlingen yrken film
Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem PEP - Person i politiskt utsatt ställning Depånummer ifylles av Avanza: 1201-4-181011 Avanza. Avanza Bank AB. Box 1399, 11193 Stockholm.
Fredrik livheim tid att leva
- Europeiska kol och stalunionen
- Indirekte effekte tourismus
- Janne carlzon riv pyramiderna
- Cecilia bengtsson stockholm
**Person i politisk utsatt ställning: Du är en politiskt utsatt person om du har eller har haft en viktig offentlig funktion i Sverige eller en annan stat (exempelvis om du
B. Teckning över 15 000 EUR: Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt.
Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.
Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.
Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning. Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning. Det gäller både kunder bosatta i Sverige och kunder bosatta i utlandet. Personer i politisk utsatt ställning – Faktablad 7 språk Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.